عانق الرئيس السابق لصرف العملات المشفرة سام بانكمان-فريد والديه بعد رفض الإفراج عنه بكفالة بتهم تتعلق “بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤسس FTX البالغ من العمر 30 عامًا بالاحتيال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. كما تتم مقاضاته.
التالية اعتقاله في جزر البهاما، رفض قاضٍ إطلاق سراحه بكفالة، قائلاً إنه يمثل مخاطرة “كبيرة” بالفرار، وأرسله إلى إصلاحية محلية بدلاً من ذلك.
سيبقى Bankman-Fried قيد الاحتجاز في جزر الباهاما حتى 8 فبراير على الأقل.
أحدثت التطورات الأخيرة حدًا للانخفاض المذهل عن النعمة في الأسابيع الأخيرة للرجل المعروف باسم SBF ، الذي جمع ثروة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار (16.2 مليار جنيه إسترليني) بينما كان يقود طفرة في العملات المشفرة لبناء FTX في واحدة من أكبر البورصات في العالم قبل أن تنهار فجأة هذا العام.
اعتذر Bankman-Fried سابقًا للعملاء وأقر بإخفاقات الرقابة في FTX ، لكنه قال إنه لا يعتقد شخصيًا أنه يتحمل أي مسؤولية جنائية.
في وقت سابق يوم الثلاثاء، زعم المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في نيويورك أن Bankman-Fried قد قدم مساهمات غير قانونية في حملته الانتخابية للديمقراطيين والجمهوريين بـ “أموال العملاء المسروقة” ، واصفا إياها بأنها جزء من “أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”.
قال ممثلو الادعاء إن بانكمان-فرايد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 سنة في السجن إذا أدين في جميع التهم الثماني.
ألقي القبض عليه في منزله في مجتمع مسور في ناسو عاصمة جزر البهاما.
في ال تم الكشف عن لائحة الاتهام صباح الثلاثاء، ادعى المدعون العامون الأمريكيون أن Bankman-Fried قد انخرط في مخطط للاحتيال على عملاء FTX من خلال اختلاس ودائعهم لدفع النفقات والديون وإجراء استثمارات نيابة عن صندوق التحوط الخاص به، Alameda Research LLC.
كما يُزعم أنه احتال على المقرضين لشركة Alameda من خلال تقديم معلومات خاطئة ومضللة حول حالة صندوق التحوط، وسعى إلى إخفاء الأموال التي حصل عليها من ارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت.
زعمت كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن السيد بانكمان فريد ارتكب عمليات احتيال في الدعاوى القضائية المرفوعة يوم الثلاثاء.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضده، وهي شركة Alameda و FTX ، بدعوى الاحتيال الذي ينطوي على أصول سلعة رقمية.
منذ مايو 2019 على الأقل، جمعت FTX أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأسهم في “مخطط وقح ومتعدد السنوات” لمدة سنوات أخفى فيه Bankman-Fried أن FTX كان يحول أموال العملاء إلى Alameda Research ، حسبما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات.
كان Bankman-Fried ، الذي أسس FTX في عام 2019، شخصية غير تقليدية ارتدى شعرًا بريًا وقمصانًا وسراويل قصيرة على لوحة مع رجال دولة مثل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
أصبح أحد أكبر المتبرعين الديمقراطيين، حيث ساهم بمبلغ 5.2 مليون دولار (4.2 مليون جنيه إسترليني) في حملة الرئيس جو بايدن لعام 2020.
قدرت فوربس صافي ثروته قبل عام عند 26.5 مليار دولار (21.4 مليار جنيه إسترليني).
رفعت FTX عن إفلاسها في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) ، مما ترك ما يقدر بمليون عميل ومستثمرين آخرين يواجهون خسائر بمليارات الدولارات. استقال SBF من منصب الرئيس التنفيذي في نفس اليوم.
تردد صدى الانهيار في جميع أنحاء عالم التشفير وأدى إلى انخفاض عملة البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.
تم استدعاء جون راي، خليفة بانكمان فرايد كرئيس تنفيذي، للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء.
تبادل العملات المشفرة هو عبارة عن منصة يمكن للمستثمرين من خلالها تداول الرموز الرقمية مثل البيتكوين.
