احتيال حيدر أباد على الإنترنت
حدثت عملية الاحتيال هذه في حيدر أباد حيث بدأ فرع الجريمة المحلي التحقيق بعد أن اشتكى شخص واحد من أنه تعرض للخداع بمبلغ 28 ألف روبية، وفقًا لتقرير صادر عن NDTV. بمجرد بدء التحقيق، وجدت شرطة حيدر أباد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين تم خداعهم في هذا النشاط الاحتيالي عبر الإنترنت.
تم جذب الناس إلى وظائف بدوام جزئي مع الحصول أيضًا على فرصة لاستثمار أموالهم وتنميتها. كانت المهام بسيطة للغاية، وتضمنت الإعجاب بمقاطع فيديو YouTube أو كتابة مراجعات Google. كان هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتبهم مقابل القيام بهذه المهام الضئيلة، وبعد ذلك طُلب منهم البدء في استثمار الأموال لتحقيق عوائد عالية.
كيف وقعت عملية الاحتيال
من الواضح أن عملية الاحتيال بدأت بشكل جيد مع الأشخاص الذين يكسبون عوائد عالية، مما جعلهم يستثمرون أكثر. بدأت الاستثمارات بمبلغ 5000 روبية بعائدات تصل إلى ضعف المبلغ. ثم طلب المحتالون من هؤلاء الأشخاص استثمار مبالغ أكبر وصلت إلى آلاف الروبية. لكن المهم هنا هو أنه لم يُسمح لهؤلاء الأشخاص بسحب الأموال حتى يكملوا جميع المهام. بل كانت هناك نافذة مزيفة تظهر عوائد الأموال المستثمرة من قبل هؤلاء الأشخاص.
وجد التحقيق الأولي أن هناك 48 حسابًا مصرفيًا تم فتحه كشركات وهمية، وتم احتيال إجمالي 584 كرور روبية. اكتشف لاحقًا أنه تم خداع الأشخاص من 128 كرور روبية أخرى، وتم استخدام 113 حسابًا مصرفيًا في عملية الاحتيال هذه.
وصلت الأموال المخادعة إلى الصين عبر دبي عن طريق المرور عبر حسابات متعددة، وتحويلها لاحقًا إلى عملة مشفرة. وجدت شرطة حيدر أباد أن بعض الأموال تم تحويلها حتى إلى حساب حزب الله، الجماعة الإرهابية التي تتخذ من لبنان مقراً لها. تم القاء القبض على تسعة اشخاص حتى الان من بينهم اربعة من حيدر اباد وثلاثة من مومباى واثنان من احمد اباد. هناك ستة أشخاص آخرين لم تعتقلهم الشرطة بعد.
