اعترف رجل من نيويورك يوم الخميس بأنه المتسلل الأصلي لعملة البيتكوين في الهجوم الإلكتروني لعام 2016 على Bitfinex ، وهي سرقة انتهى بها الأمر بقيمة 4.5 مليار دولار.
أدلى إيليا “الهولندي” ليشتنشتاين بهذا الاعتراف المفاجئ بينما اعترف بالذنب في غسل عملة البيتكوين المسروقة في محكمة فيدرالية بواشنطن العاصمة.
جاء الالتماس قبل أن تصعد زوجته، هيذر ريانون مورغان، التي كانت من بين الحضور، للدخول في جلسة الإقرار بالذنب في القضية.
حتى قبول Lichtenstein أمام المحكمة يوم الخميس، لم يكن معروفًا علنًا من اخترق البيتكوين من منصة Bitfinex لتبادل العملات المشفرة.
لم يتم اتهام الزوجين في الاختراق نفسه.
عندما تم القبض عليهم في فبراير 2022، قالت وزارة العدل إن المسؤولين صادروا أكثر من 94000 بيتكوين من أصل أكثر من 119000 بيتكوين تم اختراقها. بلغت قيمة عملة البيتكوين المُصادرة حوالي 3.6 مليار دولار، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة في تاريخ وزارة العدل.
عندما سُرقت عملة البيتكوين، كانت قيمتها 70 مليون دولار فقط.
لكن قيمتها ارتفعت على مر السنين لتصل إلى 4.5 مليار دولار، حيث تم تحويل حوالي 25000 من عملة البيتكوين المسروقة من محفظة ليختنشتاين عبر عملية غسيل أموال معقدة انتهت بإيداع بعض الأموال المسروقة في حسابات مالية يسيطر عليها ليختنشتاين ومورجان، “وزارة العدل قالت عندما تم القبض عليهم.
ليختنشتاين، وهو مهاجر روسي، محتجز دون كفالة منذ اعتقاله بعد أن حكم قاضٍ بأنه يمثل خطرًا بالفرار.
وسيظل مسجونًا حتى صدور الحكم عليه بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال، وقد وافق على التعاون مع المحققين الفيدراليين.
مورجان، مغنية الراب الطموحة المعروفة باسم “رازلكان” و “تمساح وول ستريت” ، كانت في المحكمة لجلسة استماع التماس زوجها. لقد تم إطلاق سراحها بكفالة بقيمة 3 ملايين دولار منذ اعتقالها.
ابتسمت لها ليشتنشتاين وأرسلت لها قبلة خلال لحظة تواصلهما بالعين، وهي المرة الأولى التي رأيا فيها بعضهما البعض منذ أكثر من عام.
خلال جلسة الاستماع في الترافع لـ Lichtenstein ، تم الكشف عن أنه حول بعض الأصول إلى عملات ذهبية، وأن Morgan قد دفن عملات ذهبية في مكان معروف الآن لمسؤولي إنفاذ القانون.
كما تم الكشف عن أن سفر ليختنشتاين السابق إلى أوكرانيا وكازاخستان كان لتحويل الأصول الرقمية إلى نقد من خلال وسطاء روس وأوكرانيين. تم شحن هذه الأموال بعد ذلك إلى عناوين في روسيا وأوكرانيا، حيث استلمها ليختنشتاين فعليًا وأودعها في حسابات أمريكية حتى يتمكن من استردادها أثناء وجوده في مدينة نيويورك.
تم تأجيل جلسات الاستماع المنفصلة الخاصة بزوجي Crypto Couple عن المواعيد الأصلية المقررة يوم الخميس بسبب توجيه الاتهام في وقت لاحق بعد الظهر في نفس محكمة دونالد ترامب. واتهم الرئيس السابق الخميس في تلك القضية بارتكاب جرائم تتعلق بمحاولة قلب خسارته في انتخابات عام 2020.
ورد في وثيقة اتهام تم رفعها الشهر الماضي ضد الزوجين أنه في أوائل عام 2107، بدأ ليختنشتاين “في نقل جزء من عملة البيتكوين” المسروقة في الاختراق “في سلسلة من المعاملات الصغيرة والمعقدة عبر حسابات ومنصات متعددة.
هذا الخلط، الذي أوجد عددًا هائلاً من المعاملات، كان مصممًا لإخفاء مسار الأموال المسروقة “، وفقًا لذلك الإيداع من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا.
كتب المدعون أنه في فبراير 2018، أنشأ ليشتنشتاين ومورجان حسابًا في مؤسسة مالية أمريكية لشركتهما، Endpass ، “وبذلك، يمثل [that institution] أن المدفوعات الأساسية في الحساب ستكون من مدفوعات عملاء البرامج كخدمة “.
“في الواقع، استخدم Lichtenstein و Morgan الحساب لغسل عائدات اختراق” Bitfinex ، تهم الإيداع.
في أعقاب اعتقالهما العام الماضي، قالت Netflix إنها كلفت بإطلاق مسلسل على الزوجين.
– أفاد إيمون جافيرز من واشنطن العاصمة، أفاد دان مانغان من ناتيك، ماساتشوستس.
هذه أخبار عاجلة. . يرجى التحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات
