فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 22 شخصًا متهمين بالفساد الخطير في روسيا وجنوب إفريقيا وأربع دول أخرى في أول استخدام لأداة جديدة لمكافحة الأنشطة الفاسدة على مستوى العالم.
ومن بين المستهدفين 14 شخصًا يُزعم تورطهم في عملية احتيال ضريبية كبيرة كشف عنها المحامي الروسي والمبلغ عن المخالفات سيرجي ماغنتسكي ؛ ثلاثة أشقاء على صلة بقضية فساد في جنوب إفريقيا ؛ ورجل أعمال سوداني معروف على نطاق واسع باسم “الكاردينال”.
قال دومينيك راب ، وزير الخارجية ، إنه يريد محاسبة الفاسدين في أي مكان على هذا الكوكب ومنعهم من “استخدام المملكة المتحدة كملاذ للأموال القذرة”.
وقال أمام البرلمان “لا يمكنك المجيء إلى هنا. لا يمكنك إخفاء أموالك هنا”.
وقال وزير الخارجية إن قضية ماجنيتسكي ساعدت في إلهام الجديد نظام عقوبات مكافحة الفساد العالمي – على غرار سلطات العقوبات التي تستخدمها الولايات المتحدة وكندا.
تم القبض على المحامي في روسيا عام 2008 بعد تحقيق فساد أجراه ربط عدد من المسؤولين الروس بالاحتيال الضريبي.
مات في السجن العام التالي.
وجدت لجنة لحقوق الإنسان علامات على تعرض الرجل البالغ من العمر 37 عامًا للضرب.
وقال راب للنواب: “لم تكن شجاعته عبثا”.
قال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية إن الموجة الأولى من عقوبات مكافحة الفساد ستستهدف أولئك “المتورطين في تحويل 230 مليون دولار من ممتلكات الدولة الروسية من خلال مخطط استرداد ضريبي احتيالي كشفه سيرجي ماغنيتسكي – أحد أكبر عمليات الاحتيال الضريبي في الآونة الأخيرة. التاريخ الروسي “.
وكان من بين الأشخاص الآخرين المدرجين في القائمة الإخوة أتول وأجاي وراجيش جوبتا وشريك من جنوب إفريقيا يُدعى سليم عيسى.
اشترك في Sophy Ridge يوم الأحد على Apple podcasts و Google podcasts و Spotify و Spreaker
وقالت وزارة الخارجية: “لقد كانوا في قلب عملية فساد طويلة الأمد في جنوب إفريقيا تسببت في أضرار جسيمة لاقتصادها”.
وقد سبق لهم أن أنكروا جميعًا مزاعم الفساد.
ومن بين المتضررين من حظر السفر وتجميد الأصول رجل الأعمال السوداني أشرف سيد أحمد حسين علي ، المعروف على نطاق واسع باسم الكاردينال.
وقالت المملكة المتحدة إن هذا كان “لتورطه في اختلاس مبالغ كبيرة من أصول الدولة في واحدة من أفقر البلدان في العالم”.
وأضافت: “هذا التحويل للموارد بالتواطؤ مع نخب جنوب السودان ساهم في استمرار عدم الاستقرار والصراع”.
أخيرًا ، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص متهمين بالفساد الخطير في هندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا ، بما في ذلك تسهيل الرشاوى لدعم كارتل كبير لتهريب المخدرات.
وقال راب “الفساد ليس جريمة بلا ضحايا”.
“من خلال إثراء أنفسهم ، تسبب هؤلاء الأشخاص في أضرار ومصاعب لا توصف للبلدان والمجتمعات التي استغلوها من أجل جشعهم المفترس.”
وأضاف: “المزيد من التعيينات ستتبع في الوقت المناسب”.
قالت وزارة الخارجية إن أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تُفقد بسبب الفساد كل عام ، وأن الفساد يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للشركات الفردية بنسبة تصل إلى 10٪.
تشكل الأنشطة الفاسدة أيضًا خطرًا على الأمن القومي للمملكة المتحدة من خلال تفاقم الصراع وخلق مساحة للجماعات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية وبوكو حرام للعمل.
من المأمول أن يكون للوائح الجديدة تأثير ثانوي من خلال تقليل الأموال القذرة في مدينة لندن.
تأتي جهود مكافحة الفساد في أعقاب نظام عقوبات لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان تم الكشف عنه الصيف الماضي.
وقد تم استخدامه بالفعل ضد 78 فردًا وكيانًا من دول من بينها روسيا والصين والمملكة العربية السعودية وكوريا الشمالية.