يتعامل المركز المالي مع تداعيات التسرب الهائل لبيانات بنك كريدي سويس
دعا حزب الشعب الأوروبي (EPP) ، وهو أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي، إلى مراجعة الممارسات المصرفية في سويسرا يوم الاثنين، وإدراج البلاد في القائمة السوداء للأموال القذرة للاتحاد الأوروبي بعد أن كشفت وثائق Credit Suisse المسربة عن البنك. التعامل مع العملاء المشبوهين.
وبحسب ما ورد، قدم العملاق المصرفي السويسري قائمة متنوعة من العملاء لعقود من الزمن، والتي تضمنت رؤساء دول ورؤساء تجسس، فضلاً عن منتهكي حقوق الإنسان والأفراد المعاقبين.
“تشير نتائج ‘Swiss Secrets’ إلى أوجه القصور الهائلة في البنوك السويسرية عندما يتعلق الأمر بمنع غسيل الأموال، وقال منسق الشؤون الاقتصادية في EPP ماركوس فيربير: “عندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال بشكل صحيح، تصبح سويسرا نفسها ولاية قضائية عالية المخاطر.”
وأصدرت سياسة ممارسات التوظيف هذا الاقتراح عقب تقارير إعلامية يوم الاثنين حول نتائج التحقيقات في تسرب بيانات آلاف الحسابات الموجودة في البنك خلال العقود الأخيرة. حدد التحقيق، المسمى Suisse Secrets ، عملاء البنك السويسري المتورطين في التعذيب وتهريب المخدرات وغسيل الأموال والفساد وغيرها من الجرائم الخطيرة.
اقرأ أكثر:
الملك يخفي ثروته الشخصية في حسابات Credit Suisse – وسائل الإعلام
ورفض بنك كريدي سويس بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات، قائلاً إن التقارير الإعلامية استندت إليها “معلومات انتقائية مأخوذة من سياقها، تؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك أعمال البنك”.
إذا تمت إضافة سويسرا إلى القائمة السوداء، فستواجه نوعًا من العناية الواجبة المعززة المطبقة على المعاملات المرتبطة بدول بما في ذلك إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية. تضم القائمة السوداء الخاصة بغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي حاليًا 21 دولة، ليست أي منها أوروبية.
لمزيد من القصص حول الاقتصاد والتمويل، تفضل بزيارة قسم الأعمال في RT
يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:
