يصل جون راي، الرئيس التنفيذي لشركة FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange ، إلى محكمة الإفلاس في ويلمنجتون، ديلاوير، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.
اريك لي | بلومبرج | صور جيتي
طلبت وزارة العدل تعيين فاحص مستقل لمراجعة “الادعاءات الجوهرية والخطيرة بالاحتيال وعدم الأمانة” و “عدم الكفاءة” بعد انهيار إمبراطورية سام بانكمان فرايد للعملات المشفرة. قد تكون إحدى الطرق التي تستخدمها وزارة العدل لجمع الأدلة على الاحتيال المزعوم.
في دعوى في محكمة الإفلاس الفيدرالية في ديلاوير، أخبر أندرو فارا، وصي الإفلاس الأمريكي، المحكمة أن مزاعم سوء سلوك الشركات والفشل الكامل تستحق فحصًا فوريًا وسريعًا للأحداث التي أدت إلى الانهيار المذهل لشركة FTX قبل ثلاثة أسابيع.
أخبار الاستثمار ذات الصلة
قال فارا إن هناك أساسًا جوهريًا للاعتقاد بأن Bankman-Fried وغيره من المديرين أساءوا إدارة FTX أو انخرطوا في سلوك احتيالي.
قال المدعي الفيدرالي السابق ريناتو ماريوتي لشبكة CNBC: “يبدو لي أن وزارة العدل تحاول استخدام عملية الإفلاس كوسيلة للحصول على أدلة”.
وقال: “في كثير من الأحيان، تعمل وزارة العدل وممتلكات الإفلاس في قضايا الاحتيال معًا في تجميع تعويضات محتملة أو أنواع أخرى من الإجراءات لجعل الضحايا كاملين”. من المحتمل أن تكون وزارة العدل جزءًا من استرداد الأصول ومن المحتمل أن يكون لديها صندوق ضحايا مع أموال تذهب إلى أولئك الذين فقدوا أموالًا وما قد تراه وزارة العدل على أنه عملية احتيال.
“إنه يظهر فقط مستوى من الاهتمام والاهتمام الذي يعطونه لهذا الأمر والذي يجب أن يكون مصدر قلق للسيد بانكمان فرايد.”
قال فارا إن الفحص أفضل من التحقيق الداخلي بسبب الآثار الأوسع لانهيار الشركة على صناعة العملات المشفرة.
قال خبير قانوني آخر إنه يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أيضًا، بما في ذلك التبرعات السياسية المكثفة التي شارك فيها التنفيذيون في FTX مع كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين.
قال برادن بيري، كبير محامي الادعاء السابق في لجنة تجارة السلع الآجلة وشريك كينيهيرتز بيري، كانت هناك “تبرعات للحملات على جانبي الممر من FTX وكانت هناك إيحاءات ودلالات سياسية في هذه القضية”.
وقال بيري “أعتقد أن هذا جاء فقط من باب الحيطة والحذر للتأكد من أن كل ما يحدث يتم على مستوى مستقل”.
ليس من غير المعتاد تعيين فاحص إفلاس. كان هناك واحد للإشراف على عملية إفلاس التشفير لشبكة Celsius ، على سبيل المثال.
تتطلب حالات الإفلاس التي تزيد عن حجم معين وجود فاحص. في هذه الحالة، قال الوصي الأمريكي إن الفاحص إلزامي لأن ديون FTX الثابتة والمصفاة وغير المضمونة للعملاء تتجاوز عتبة 5 ملايين دولار.
ترك انهيار FTX في نوفمبر الدائنين يترنحون بسبب خسارة مئات الملايين من الدولارات، في بعض الحالات، وهز عالم التشفير الأوسع. تقدمت BlockFi ، وهي مُقرض للعملات المشفرة، بطلب حماية من الإفلاس في ولاية نيو جيرسي الشهر الماضي.
ولم يرد بانكمان فرايد على الفور على طلب للتعليق.
تصحيح: تقدمت BlockFi بطلب الحماية من الإفلاس في نيو جيرسي الشهر الماضي. نسخة سابقة أخطأت في التوقيت.